V kauze kolem Panama Papers prý vystupuje i slovenská firma Latem Trading

25.04.2016 13:50 | fa ra | Diskuze

Slovenská firma Latem Trading a další společnosti nizozemského podnikatele Gustaafa Davida Poelena byly zapleteny do finančních operací, jejichž prostřednictvím se snažili hlavně podnikatelé z Jižní Ameriky vyhnout placení daní nebo utajit transakce. Informovala o tom slovenská média, která se zapojila do analýzy takzvaných Panamských dokumentů týkající se úniku informací z panamské společnosti Mossack Fonseca o firmách v daňových rájích.

Foto: Gerd Altmann

Poelenovy společnosti měly účty ve slovenském bankovním domu Privatbanka ze skupiny Penta, který konta těchto firem uzavřel ještě před propuknutím aféry.

V uniknutých dokumentech se podle médií zmiňuje několik finančních transakcí spojovaných se Slovenskem. Například ekvádorský podnikatel Marco Vallejo podle portálu Aktuality.sk využil společnost Latem Trading k převodu 100.000 dolarů (2,4 milionu korun), a to patrně s cílem vyhnout se placení daní ve své zemi. Jinou transakci prostřednictvím Latem Trading s podobným účelem prý zase neumožnila jedna ze švýcarských bank.

Poelen na začátku dubna odmítl, že by se jeho firma Latem Trading dopustila nekalého jednání. Uvedl tehdy, že panamská firma Mossack Fonseca byla obchodním partnerem a že Latem Trading se nezapojila do praní špinavých peněz.

Latem Trading a další firmy kolem Poelena měly účty ve slovenské bance Privatbanka. Peněžní ústav informoval, že do loňského října účty těchto firem uzavřel. Tento krok prý nesouvisel s převody peněz ale s přehodnocením strategie banky vůči klientům. Privatbanka se orientuje hlavně na služby v oblasti privátního bankovnictví.

Podle listu Sme Privatbanka ještě v roce 2012 vyhodnotila jednu transakci na účtu firmy Latem Trading jako podezřelou a nahlásila ji finanční policii. Po provalení aféry ohledně zmiňované aféry kolem Mossack Fonseca banka předala policii informace o převodech na účtech firem podnikatele Poelena. List uvedl, že za devět let bylo na kontech uskutečněno do 20.000 transakcí. Slovenská policie a finanční správa činnost Latem Tradingu prověřuje.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Brazilská prokuratura odložila případ údajných daňových úniků fotbalové hvězdy Neymara

Německo koupilo podklady ke kauze Panama Papers

Hacker a kryptoanarchista: Na kryptoměny nedosáhne ani exekuce a peníze jsou díky nim ve větším bezpečí, než v bance, která může zkrachovat

Polsko vykázalo díky lepšímu výběru daní nejnižší rozpočtový schodek za posledních 18 let

Fotbalová hvězda Ronaldo je ochotna doplatit daně ve výši 384 milionů korun

Švýcarsko se chystá zrušit bankovní tajemství, možná si však ponechá zadní vrátka



Čti více

Akcie na indexu Dow Jones dnes uzavřely na novém rekordu, zatímco Nasdaq a S&P 500 oslabily

Společnost Mattel vykázala své hospodářské výsledky za Q2

Starbucks vykázala hospodářské výsledky za Q3

Intel reportovala své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí

Společnost Amazon vykázala své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.