Švýcarský regulátor prošetřuje napojení švýcarských bank na korupční aféru ve Venezuele

13:27 | Ne Ro | Diskuze

Švýcarský finanční regulátor FINMA ve středu uvedl, že spustil vyšetřování možného zapojení několika švýcarských bank, zdali dodržovaly pravidla proti praní špinavých peněz v souvislosti s korupční aférou kolem venezuelské státní ropné společnosti Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Ilustrativní obrázek
Foto: Joka Madruga

Úřad v USA tento měsíc obvinil pětici bývalých venezuelských úředníků z pobírání úplatků, za což na oplátku prodejcům umožňovali získat příznivé obchodní podmínky od venezuelské státní ropné společnosti Petroleos de Venezuela. Následně měli tito úředníci obdržené úplatky ukrývat v bankách, mj. ve švýcarských.

FINMA nezveřejnil jména konkrétních bank, v nichž prošetřuje, do jaké míry plnily své regulační povinnosti s cílem zabránit praní špinavých peněz.

Zdroj:Reuters
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Akciové trhy - denní zpráva 13.8.2019

Ilustrativní obrázek

Ranní zpráva z akciového trhu: Trump uvalí další cla na čínské zboží, obchodní válka opět eskaluje

Ilustrativní obrázek

Vládní instituce vydávají nejvíce peněz na sociální ochranu

Ilustrativní obrázek

Kryptoměna petro a boj proti hladomoru

Ilustrativní obrázek

Cena ropy dnes oslabuje v reakci na možné zvýšení těžebního limitu OPEC

Ilustrativní obrázek

Venezuela zabavila závod americké firmy Kellogg



Čti více
Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k bankrotům významných společností

Ilustrativní obrázek

Německý DAX v závěru týdne oslabuje

Ilustrativní obrázek

Asijské indexy smíšené; trh spekuluje nad tím, co bude tématem Trumpovy konference ohledně Číny

Ilustrativní obrázek

Wall Street pokračuje v růstovém tažení

Ilustrativní obrázek

Německý DAX roste

Ilustrativní obrázek

Asijsko-pacifický region se ve čtvrtek obchodoval smíšeně

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.