Švýcarská banka BSI čelí stíhání kvůli korupci a praní špinavých peněz

24.05.2016 14:07 | fa ra | Diskuze

Švýcarsko zahájilo trestní řízení proti tamní bance BSI v souvislosti s obviněními z korupce a praní špinavých peněz, která se týkají malajsijského státního investičního fondu 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Generální ředitel BSI Stefano Coduri s okamžitou platností odstoupil z funkce, píše server BBC.

Foto: Public Domain

 

Fond 1MDB čelí kvůli obviněním z korupce a praní špinavých peněz několika vyšetřováním po celém světě. Získané informace podle úřadu švýcarského generálního prokurátora naznačují, že BSI mohla praní peněz a uplácení veřejných činitelů zabránit, ale kvůli nedostatkům v její vnitřní struktuře se tak nestalo.

Švýcarská prokuratura začala fond 1MDB kvůli podezřením z korupce a praní špinavých peněz vyšetřovat v loňském roce. Koncem ledna pak uvedla, že z fondu byly zřejmě ukradeny asi čtyři miliardy dolarů (téměř 100 miliard Kč). Fond byl založen v roce 2009 k financování projektů pro hospodářský a sociální rozvoj Malajsie.

Singapurští regulátoři dnes nařídili uzavření tamní pobočky banky BSI kvůli "vážnému porušování předpisů proti praní špinavých peněz". Singapurské úřady již v dubnu v rámci vyšetřování fondu 1MDB obvinili jednoho bývalého zaměstnance BSI. Nyní prověřují činnost dalších pěti osob, včetně bývalého šéfa singapurské pobočky BSI, píše BBC.

Na převzetí společnosti BSI se letos dohodl švýcarský konkurent EFG International. Ten dnes oznámil, že získal od švýcarských úřadů souhlas k dokončení transakce.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Švýcarsko se chystá zrušit bankovní tajemství, možná si však ponechá zadní vrátka

Ilustrační foto

Rekordní pokuta pro Bank of Ireland za selhání v otázce AML

O tom jak Putinova exmanželka k pohádkovému bohatství přišla

Ilustrační obrázek

TOP 10 zemí s největším počtem dolarových milionářů

Ilustrační foto

Vatikán už nečelí kritice kvůli svému bankovnímu systému

S blížícím se mistrovstvím světa si FIFA zajistila dalšího sponzora z Číny



Čti více

Nvidia plánuje grafické karty pro těžaře kryptoměn

KB Home hlásí kvartální výsledky hospodaření

Uzavření amerických trhů: Index Dow -0,46 % na 21310,66 bodech

Nizozemí prodá dalších 7 % ABN Amro Group NV

Dodávky prvních telefonů Apple iPhone 8 by mohly váznout

Facebook dosáhl dvoumiliardového počtu uživatelů

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.