Španělé provedli razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China

17.02.2016 16:06 | Redakce W4T | Diskuze

Španělská civilní garda dnes provedla v centru Madridu razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Zásah souvisí s vyšetřováním podezření na praní špinavých peněz a daňový podvod, informují s odvoláním na policii tamní média.

 

Banka podle civilní gardy umožňovala prát špinavé peníze obchodníků, kteří dováželi neproclené zboží a neoznamovali výnosy. Banka následně peníze posílala do Číny, aniž se prý ujistila, že finanční prostředky na jejích účtech nepocházejí z nezákonné činnosti.

Civilní garda hovoří v této souvislosti "prozatím" o částce 40 milionů eur (jedna miliarda Kč), uvedla agentura AFP.

Operace se koná ve spolupráci se španělským úřadem pro vyšetřování korupce. Zásah v madridské pobočce ICBC Europe SA nařídil soudce ve městě Parla, kde působí řada čínských velkoobchodníků.

Banka ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. Memorandum o spolupráci s ní loni na podzim podepsala Česká exportní banka (ČEB).

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Itálie zaznamenala za loňský rok více než 100 tisíc podezřelých finančních transakcí

Švýcarsko se chystá zrušit bankovní tajemství, možná si však ponechá zadní vrátka

Čínské fondy podporované vládou mohou vyprodávat akcie velkých firem

Ilustrační foto

Santander převezme Banco Popular, ta je v těžké krizi

Ilustrační foto

Rekordní pokuta pro Bank of Ireland za selhání v otázce AML

Investiční fond čínské banky ICBC by mohl vstoupit jako strategický partner do koncernu Vítkovice



Čti více

Lyft plánuje vyvíjet software i hardware pro samořízené automobily

Banka Wells Fargo musí znovu dát práci zaměstnanci, který vyzradil její nezákonné praktiky s falešnými účty

Alitalia obdržela 10 nezávazných nabídek k převzetí

Akcie General Electric dnes po čtvrtletních výsledcích výrazně oslabily

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.