Španělé provedli razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China

17.02.2016 16:06 | Redakce W4T | Diskuze

Španělská civilní garda dnes provedla v centru Madridu razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Zásah souvisí s vyšetřováním podezření na praní špinavých peněz a daňový podvod, informují s odvoláním na policii tamní média.

 

Banka podle civilní gardy umožňovala prát špinavé peníze obchodníků, kteří dováželi neproclené zboží a neoznamovali výnosy. Banka následně peníze posílala do Číny, aniž se prý ujistila, že finanční prostředky na jejích účtech nepocházejí z nezákonné činnosti.

Civilní garda hovoří v této souvislosti "prozatím" o částce 40 milionů eur (jedna miliarda Kč), uvedla agentura AFP.

Operace se koná ve spolupráci se španělským úřadem pro vyšetřování korupce. Zásah v madridské pobočce ICBC Europe SA nařídil soudce ve městě Parla, kde působí řada čínských velkoobchodníků.

Banka ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. Memorandum o spolupráci s ní loni na podzim podepsala Česká exportní banka (ČEB).

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Akcie Commerzbank reagují na prohlubující se problémy

Singapurská policie prošetřuje roli Goldman Sachs v dohodách uzavřených fondem 1MDB

Credit Suisse: Bitcoin může být jen bublina

Španělské firmy se začnou do Katalánska vracet, věří představitelé španělské vlády

Švýcar se v Německu přiznal ke špionáži

Všechno, co jste vždy chtěli vědět o fintech



Čti více

Analytici z Baird zvýšili doporučení pro akcie Deere

Chystá se Pepsi koupit firmu Hain Celestial?

Analytici z Craig Hallum zvýšili doporučení pro akcie Cray

Dovolí banka JPMorgan zákazníkům obchodovat bitcoin futures?

YouTube se vrací zpět do Amazon Echo Show

Narůstající přebytek zemního plynu ohrožuje ropný byznys v západním Texasu

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.