Organizovaný zločin ve finančním sektoru stojí Austrálii každoročně na 28 miliard dolarů

10:58 | Hů La | Diskuze

Austrálie zveřejnila informace o hrozbách vyplývajících z praní špinavých peněz.

Foto: iphonedigital

Australský úřad zaměřující se na boj s finanční kriminalitou uvedl, že organizovaný zločin ve finančním sektoru stojí zemi každoročně na 28 miliard dolarů.

 

Největší hrozbou zůstává praní špinavých peněz související se širším používáním internetového bankovnictví a digitálních měn.

Australská vláda počátkem srpna obvinila druhou největší banku v zemi Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) z porušování předpisů o praní špinavých peněz a financování terorismu.

 

Vláda vyslovila obavy, že šifrovací technologie včetně kryptoměn umožňují transakce, které lze obtížně sledovat a jež by mohly zakrývat kriminální činnost a daňové úniky.

Podle ministra spravedlnosti Michaela Keenana mezi ně patří i anonymní obchodování s bitcoiny, které probíhá na nejvýznamnějších mezinárodních burzách.

Mezi další oblasti, na které zpráva poukazuje ve spojitosti s praním špinavých peněz, se řadí například sportovní sázení.

Hlavním zdrojem nezákonného bohatství v rámci organizovaného zločinu však dále zůstává obchodování s drogami.

Náklady vzniklé v souvislosti s dalšími podvody:

Krádež identity: 1,74 mld. USD (2015-16)

Podvody související s kreditními kartami: 411,38 mil. USD

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Téměř třetina seniorů, kteří dluží z platebních karet, neví, že nějakou kartu vůbec má

Ilustrativní obrázek

Prezident podepsal novelu daňového řádu, před finanční správou neskryjí tajemství ani advokáti

Ilustrativní obrázek

Estonské banky vypraly mezi lety 2012 až 2016 miliardy dolarů z Ruska, Moldavska a Ázerbajdžánu

Ilustrativní obrázek

USA uvalily sankce na guvernéra íránské centrální banky

Ilustrativní obrázek

Goldman Sachs a Apple plánují uvést na trh společnou kreditní kartu

Ilustrativní obrázek

Rezignoval šéf australské banky, která podváděla klienty



Čti více
Ilustrativní obrázek

Tři investiční poučení po koronavirové korekci. Přijde růst, či pokles?

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k bankrotům významných společností

Ilustrativní obrázek

Německý DAX v závěru týdne oslabuje

Ilustrativní obrázek

Pražská burza v závěru týdne pod nulou

Ilustrativní obrázek

Akciové trhy - denní zpráva 29.5.2020

Ilustrativní obrázek

Asijské indexy smíšené; trh spekuluje nad tím, co bude tématem Trumpovy konference ohledně Číny

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.