Ministerstvo financí se obrátí na ČNB kvůli činnosti eBanky. Figuruje v Panama Papers

16:29 | Redakce W4T | Diskuze

Ministerstvo financí se obrátí na Českou národní banku kvůli činnosti už dnes neexistující eBanky, která podle nedávno zveřejněných Panamských dokumentů otevírala účty i firmám, jež nedoložily dokumenty ohledně svého vlastníka. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že nemá informace o tom, že by v zakládání offshoreových firem byly zainteresování čeští politici.

Foto: W4T

 

Na 11 milionů dokumentů v Panamě sídlící poradenské firmy Mossack Fonseca zveřejnilo v neděli několik předních světových médií. Údajně z nich vyplývá, jak firma pomáhala klientům co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti. Firma přitom měla podle dokumentů vypracovaný seznam spolupracujících bank, které neměly problém porušit předpisy zabraňující praní peněz. Mezi různými bankami z celého světa je jmenována v jednom z interních emailů i česká eBanka.

ČNB informace kolem eBanky s ohledem na povinnost mlčenlivosti nekomentuje. "Jak je obvyklé i v jiných případech, žádné konkrétní odpovědi týkající se případného vyšetřování konkrétní banky dát nemůžeme," řekl ČTK mluvčí ČNB Marek Zeman.

V době, kdy bylo možné si anonymní účet založit, byla eBanka pod správou Finanční skupiny České pojišťovny, kterou vlastnila tehdy Finanční skupina PPF. Banku v roce 2006 koupila Raiffeisenbank. Následně v roce 2008 banka zanikla sloučením s Raiffeisenbank.

"Neumíme reagovat na nepodložená tvrzení z jakési blíže neurčené interní firemní komunikace. Obecně ale platí, že v době, kdy byla eBanka součástí České pojišťovny v rámci skupiny PPF, plnila veškeré zákonné povinnosti dle českých právních předpisů," řekl dnes ČTK mluvčí PPF Radek Stavěl.

Raiffeisenbank podle svého mluvčího Tomáše Zavorala vždy a řádně plnila a plní veškeré regulatorní požadavky a vždy postupovala a postupuje v souladu s platnými právními předpisy při kontrole klienta. "Nedílnou součástí kontroly klienta je i pravidelná revize informací, kterými banka o klientovi disponuje. Systémově je tedy vyloučeno, aby Raiffeisenbank vedla účty, pro něž nebyly dodrženy požadavky na kontrolu klienta, tzn. zejména v poslední době nebyl zjištěn skutečný vlastník," uvedl.

Babiš zároveň dnes řekl, že uložil Finančnímu analytickému útvaru a Finanční správě, aby se kauze začaly věnovat a vyžádaly si příslušné dokumenty. "A na základě toho bychom se obrátili na panamské úřady. Určitě podnikneme kroky, abychom zjistili, kdo z našich občanů tam má majetek. Neříkám, že musí pocházet z trestné činnosti, ale je potřeba to prověřit," řekl ministr.

Zdroj:čtk
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

ODS v Poslanecké sněmovně neuspěla s návrhem na zrušení elektronické evidence tržeb

Ilustrativní obrázek

Evropská banka pro obnovu a rozvoj investovala na území ČR celkem 1,1 miliardy eur

Ilustrativní obrázek

Po uplatnění zajišťovacího příkazu by společnost mohl kontrolovat správce, uvedla ministryně Schillerová

Ilustrativní obrázek

Kontroly EET odhalily v Jihočeském kraji pochybení ve více jak čtvrtině případů

Ilustrativní obrázek

Nová ministryně financí Schillerová se hodlá zaměřit na zjednodušení daňového systému

Ilustrativní obrázek

Evropský parlament schválil doporučení vyplývající z šetření kauzy Panama Papers



Čti více
Ilustrativní obrázek

Alexander Novak: Současná cena ropy odráží tržní fundamenty

Ilustrativní obrázek

Americké akciové indexy skončily smíšeně. Po výsledcích rostl Netflix, naopak Procter & Gamble ztrácel

Ilustrativní obrázek

Texas Instruments vykázala své hospodářské výsledky za Q4. Akcie oslabují o 5,48 %

Ilustrativní obrázek

United Continental překonala svými výsledky za Q4 očekávání analytiků

Ilustrativní obrázek

Pomohly rekordní ceny emisních povolenek akciím ČEZ na nová 2letá maxima?

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.