Ministerstvo financí se obrátí na ČNB kvůli činnosti eBanky. Figuruje v Panama Papers

05.04.2016 16:29 | Redakce W4T | Diskuze

Ministerstvo financí se obrátí na Českou národní banku kvůli činnosti už dnes neexistující eBanky, která podle nedávno zveřejněných Panamských dokumentů otevírala účty i firmám, jež nedoložily dokumenty ohledně svého vlastníka. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že nemá informace o tom, že by v zakládání offshoreových firem byly zainteresování čeští politici.

Foto: W4T

 

Na 11 milionů dokumentů v Panamě sídlící poradenské firmy Mossack Fonseca zveřejnilo v neděli několik předních světových médií. Údajně z nich vyplývá, jak firma pomáhala klientům co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti. Firma přitom měla podle dokumentů vypracovaný seznam spolupracujících bank, které neměly problém porušit předpisy zabraňující praní peněz. Mezi různými bankami z celého světa je jmenována v jednom z interních emailů i česká eBanka.

ČNB informace kolem eBanky s ohledem na povinnost mlčenlivosti nekomentuje. "Jak je obvyklé i v jiných případech, žádné konkrétní odpovědi týkající se případného vyšetřování konkrétní banky dát nemůžeme," řekl ČTK mluvčí ČNB Marek Zeman.

V době, kdy bylo možné si anonymní účet založit, byla eBanka pod správou Finanční skupiny České pojišťovny, kterou vlastnila tehdy Finanční skupina PPF. Banku v roce 2006 koupila Raiffeisenbank. Následně v roce 2008 banka zanikla sloučením s Raiffeisenbank.

"Neumíme reagovat na nepodložená tvrzení z jakési blíže neurčené interní firemní komunikace. Obecně ale platí, že v době, kdy byla eBanka součástí České pojišťovny v rámci skupiny PPF, plnila veškeré zákonné povinnosti dle českých právních předpisů," řekl dnes ČTK mluvčí PPF Radek Stavěl.

Raiffeisenbank podle svého mluvčího Tomáše Zavorala vždy a řádně plnila a plní veškeré regulatorní požadavky a vždy postupovala a postupuje v souladu s platnými právními předpisy při kontrole klienta. "Nedílnou součástí kontroly klienta je i pravidelná revize informací, kterými banka o klientovi disponuje. Systémově je tedy vyloučeno, aby Raiffeisenbank vedla účty, pro něž nebyly dodrženy požadavky na kontrolu klienta, tzn. zejména v poslední době nebyl zjištěn skutečný vlastník," uvedl.

Babiš zároveň dnes řekl, že uložil Finančnímu analytickému útvaru a Finanční správě, aby se kauze začaly věnovat a vyžádaly si příslušné dokumenty. "A na základě toho bychom se obrátili na panamské úřady. Určitě podnikneme kroky, abychom zjistili, kdo z našich občanů tam má majetek. Neříkám, že musí pocházet z trestné činnosti, ale je potřeba to prověřit," řekl ministr.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Rapper a hollywoodský herec DMX byl včera zatčen

Německo koupilo podklady ke kauze Panama Papers

Ilustrační foto

Zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna se ohradila proti závěrům ministerstva

Ministr financí Pilný považuje investice do vysokých škol za prioritu

Sobotka: Ve státním rozpočtu se najdou peníze navíc pro vysoké školy a sociální služby

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se bude zabývat pochybnými zakázkami Oborové zdravotní pojišťovny



Čti více

Příští týden bude výsledková sezóna opět středem zájmu

Ilustrační foto

Allianz odhaduje celosvětový růst sektoru pojištění o 5,9 procenta

Pražská burza rostla třetí týden v řadě, v očekávání další firemní výsledky

Akcie na trzích ve Spojených státech včera uzavřely se ztrátami

Lyft plánuje vyvíjet software i hardware pro samořízené automobily

Banka Wells Fargo musí znovu dát práci zaměstnanci, který vyzradil její nezákonné praktiky s falešnými účty

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.