Deutsche Bank ve Velké Británii znovu vyšetřována z praní špinavých peněz i porušování sankcí

03.05.2016 13:15 | wa pe | Diskuze

Série vyšetřování pochybných finančních operací Deutsche Bank  neberou konce. Britský dohledový orgán FCA nedávno vydal zprávu, ve které se hovoří o vážných systémových pochybeních banky ve věci praní špinavých peněz, financování terorismu a obcházení mezinárodních sankcí.

Foto: W4T

 

Největší německá banka a ještě nedávno také světová trojka mezi investičními bankami, Deutsche Bank v současnosti čelí celé řadě obvinění po celém světě, například z obcházení sankčního režimu proti Rusku či z manipulací s londýnskou mezibankovní úrokovou sazbou LIBOR, Zatímco některá vyšetřování již byla dovedena do konce a banka musela zaplatit rekordní pokuty, jen ve Velké Británii 2,5 miliardy USD, jiná jsou stále v běhu.

Britský finanční dohledový orgán Financial Conduct Authority (FCA) v minulém roce provedl hloubkovou kontrolu londýnské pobočky banky, při které vyplynulo najevo množství pochybení od chybějících dokumentů, přes nedostatečnou či zcela neprováděnou kontrolu transakcí až po nepřiměřený nátlak na zaměstnance. V březnu FCA ukončila další samostatné vyšetřování, v jehož závěrečné zprávě se dočteme, že Deutsche Bank ve Velké Británii nedostatečně dodržovala zákony proti praní špinavých peněz, financování terorismu či obcházela mezinárodní sankce, přičemž se nejednalo pouze o náhodná pochybení, ale dlouhodobé systémové selhání vysokého managementu

FCA nyní sestavuje seznam nápravných opatření, kterým musí britská pobočka banky vyhovět. Představitelé Deutsche Bank již vyjádřili připravenost ke spolupráci s britskými úřady a zavedli během vyšetřování některá předběžná preventivní opatření. V určitých částech světa například banka nebude poskytovat své služby novým klientům a se souhlasem FCA také došlo k personální výměně na některých vedoucích postech britské pobočky.

Deutsche Bank v současnosti provádí také vlastní interní hloubkový audit pod názvem Project Square, který jak nedávno zveřejnili představitelé banky, přinesl obdobné výsledky jako šetření státních orgánů v USA a Velké Británii. Nejenom díky značným nákladům na soudní spory nyní největší německá banka čelí propadu zisků a přistupuje k zeštíhlení. Ačkoli je Deutsche Bank vzhledem ke svým posledním skandálům pod „speciálním dohledem“ FCA, není jedinou kde britský dohledový orgán nyní provádí hloubkové kontroly. V rámci svého programu proti praní špinavých peněz nyní postupně probíhají audity ve čtrnácti velkých bankách operujících na území Spojeného království. Boj proti finančnímu zločinu se v poslední době dostal do popředí médií především díky uniklým dokumentům v rámci aféry Panama Papers, již předtím však byly kvůli podezření z napomáhání obcházení daní obviněny a následně pokutovány banky jako HSBC, Standard Chartered a mnohé další. 

 

 

 

 

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Britská vláda zamýšlí prodat dvě třetiny ze státního podílu v Royal Bank of Scotland

Ilustrační foto

Le Penová zuří: HSBC a Société Générale zavírají účty Národní fronty i její osobní

Sankce USA proti Íránu znemožňují zaslat finanční pomoc obětem zemětřesení

Stažení velkých bank z Londýna v důsledku brexitu dostává jasnější obrysy

Akcie na pražské burze dnes výrazně oslabily



Čti více

Logistická společnost DPD plánuje velkou investici do rozvoje infrastruktury

Pražská burza ve čtvrtek v podstatě stagnovala

Jak jsou na tom evropské akciové trhy, měny, dluhopisy, komodity?

Zaměstnanci distribučního centra Amazonu v Itálii chtějí na Black Friday stávkovat

Standard & Poor's potvrdila hodnocení ČEZu

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.